Caz șocant în Spania
Șeful secției de infracțiuni economice a poliției din Madrid a fost arestat pentru trafic de droguri și spălare de bani. Anchetatorii au găsit 20 de milioane de euro în pereții casei soției sale, de asemenea ofițer de poliție, și un milion de euro în biroul acestuia. Potrivit procurorilor din Spania, inculpatul ar fi colaborat timp de 5 ani cu organizație criminală. „Aceasta este cea mai mare corupție pe care am întâlnit-o vreodată. Este o trădare totală a colegilor săi pentru câștiguri financiare”, a spus o sursă pentru Interpol, scrie AML Intelligence.
Inspectorul-șef Óscar Sánchez Gil, șeful departamentului de infracțiuni economice (UDEF), și soția sa, de asemenea ofițer de poliție, au fost arestați preventiv.
Ancheta a arătat că Sánchez ascundea câștigurile din traficul de droguri în pereții casei sale și în biroul său. Cei doi sunt acuzați de trafic de droguri, luare de mită, spălare de bani, organizare infracțională și neglijarea îndatoririlor legale în urmărirea infractorilor.
Arestările atrag atenția asupra efectelor corozive ale cantităților mari de bani murdari care circulă în Europa, continentul devenind cel mai mare consumator mondial de cocaină.
O parte majoră din rolul lui Sánchez era prevenirea spălării de bani, iar departamentul său analiza Rapoartele de Tranzacții Suspecte (STR) de la bănci și fintech-uri din Spania. De asemenea, el primea informații sensibile, naționale și internaționale, de la Europol și Interpol.
