În urmă cu două luni, 15 conturi deținute de Horațiu Potra au fost închise de CEC Bank, relatează Hotnews. Banca a invocat „riscuri de fraudă, de spălare a banilor, de finanțare a terorismului”. Potra a dat în judecată banca și a cerut redeschiderea conturilor. Cererea i-a fost respinsă de instanță, însă decizia nu este definitivă.
Cumulat, în cele 15 conturi, se aflau 500.000 de euro. Banca are dreptul să închidă conturile și poate refuza chiar continuarea relațiilor de afaceri „dacă se constată că profilul de risc al clientului nu mai este acceptabil pentru bancă”, au precizat reprezentanții CEC Bank în fața instanței.
„Contrar celor susținute în cererea de chemare în judecată, prin notificările transmise reclamanţii au fost rugați să se prezinte la oricare dintre ghișeele unităților CEC Bank SA pentru a li se restitui soldurile creditoare rezultate din închiderea conturilor, sau să transmită băncii până la data de 04.12.2024 numărul de cont și banca la care aceștia doresc sa le fie transferate disponibilitățile bănești existente în conturile curente deschise la CEC Bank S.A. În consecință, sumele existente în conturi nu sunt indisponibilizate de banca, ci ele pot fi ridicate sau transferate de către reclamanți în conturile deținute la alte instituții bancare. Până la data prezentei, cu toate ca au fost notificați, niciunul dintre reclamanți nu a luat vreo măsura în acest scop”, se arată în întâmpinarea transmisă de oficialii CEC Bank Tribunalului Sibiu, citată de Hotnews.
https://www.antena3.ro/politica/15-conturi-detinute-de-horatiu-potra-inchise-acum-doua-luni-banca-a-invocat-riscuri-de-frauda-si-de-finantare-a-terorismului-730109.html
