Wednesday, July 9, 2025
31.6 C
Bucharest

Banca straina cu sucursala in Romania, infractiune foarte grava

Ziarul Financiar scrie ca grupul bancar ING Groep NV va plăti o amendă record în Europa de 775 milioane de euro pentru a pune capăt unei anchete desfăşurate de procurorii olandezi cu privire la spălarea de bani, în condiţiile în care autorităţile se luptă să stăvilească fluxul de bani iliciţi după o serie de scandaluri de anvergură, scrie Wall Street Journal.

În aceeaşi zi în care ING încheia acor­dul respectiv, banca daneză Danske Bank şi-a văzut acţiunile scăzând cu 6,5% în urma unui raport care dezvăluia că procurorii locali au descoperit un volum mai ridicat de fonduri ilegale ruseşti transferate prin filiala sa estoniană.

Băncile din întrega lume resimt pre­siuni în creştere de a acţiona pentru a contracara fluxul de bani ilegali trans­feraţi la nivelul întregului sistem financiar mondial.

În ultimul deceniu, Statele Unite  au cercetat cel mai strict băncile din această perspectivă.

Din 2008, SUA au impus amenzi de apro­ximativ 28 miliarde de dolari băncilor ale căror sisteme ineficiente au permis clienţilor să spele bani din ţări ca Mexic, Rusia şi Venezuela.

Prin comparaţie, autorităţile şi procurorii europeni au obţinut mai puţin de 1 miliard de dolari din astfel de cazuri în perioada similară de dinaintea amenzii recente impuse ING.

Hot this week

A murit marea actriță Ioana Bulcă

Actriţa Ioana Bulcă, care a interpretat-o pe Ana din...

Extremista Le Pen, prietena lui Putin, anchetată pentru malversaţiuni financiare

Parchetul European a anunţat marţi că a declanşat o...

Paul Stănescu arată pisica retragerii PSD de la guvernare

Mesaj postat pe pagina de Facebook a PSD : „Angajamentul...

Armata rusă invadatoare, putredă de corupție

Fostul adjunct al şefului Statului Major General al Armatei...

Topics

A murit marea actriță Ioana Bulcă

Actriţa Ioana Bulcă, care a interpretat-o pe Ana din...

Extremista Le Pen, prietena lui Putin, anchetată pentru malversaţiuni financiare

Parchetul European a anunţat marţi că a declanşat o...

Paul Stănescu arată pisica retragerii PSD de la guvernare

Mesaj postat pe pagina de Facebook a PSD : „Angajamentul...

Armata rusă invadatoare, putredă de corupție

Fostul adjunct al şefului Statului Major General al Armatei...

Documentul cu toate tăierile, pe www.antena3.ro

Antena 3 CNN publică cel mai important document al...

Ministrul Transporturilor din Rusia s-a împuşcat în cap

Roman Starovoit s-a împușcat luni, după ce Vladimir Putin...

Politrucii din CA Tarom, companie falimentară, şi-au dublat indemnizaţiile la peste 24.000 lei

Membrii Consiliului de Administrație al companiei aeriene de stat TAROM...

Related Articles

Popular Categories

spot_imgspot_img