Hot topics

Finance

Comunicatul final al Summit-ului NATO de la Haga 

Comunicatul final al Summit-ului NATO de la Haga  1.Noi, șefii...

#SummitNATO. România primește donație 18 avioane de luptă F-16 din Olanda

Noul ministru al apărării Ionuț Moșteanu, aflat la Summit-ul...

#SummitNATO. Trump : sunt mai multe moduri de a interpreta articolul 5

Președintele american Donald Trump s-a exprimat marți evaziv față...

Noul ministru de finanţe : ANAF este disfuncţională

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este o instituţie disfuncţională,...

Marketing

Comunicatul final al Summit-ului NATO de la Haga 

Comunicatul final al Summit-ului NATO de la Haga  1.Noi, șefii...

#SummitNATO. România primește donație 18 avioane de luptă F-16 din Olanda

Noul ministru al apărării Ionuț Moșteanu, aflat la Summit-ul...

#SummitNATO. Trump : sunt mai multe moduri de a interpreta articolul 5

Președintele american Donald Trump s-a exprimat marți evaziv față...

Noul ministru de finanţe : ANAF este disfuncţională

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este o instituţie disfuncţională,...

Politics

Comunicatul final al Summit-ului NATO de la Haga 

Comunicatul final al Summit-ului NATO de la Haga  1.Noi, șefii...

#SummitNATO. România primește donație 18 avioane de luptă F-16 din Olanda

Noul ministru al apărării Ionuț Moșteanu, aflat la Summit-ul...

#SummitNATO. Trump : sunt mai multe moduri de a interpreta articolul 5

Președintele american Donald Trump s-a exprimat marți evaziv față...

Noul ministru de finanţe : ANAF este disfuncţională

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este o instituţie disfuncţională,...

Strategy

Comunicatul final al Summit-ului NATO de la Haga 

Comunicatul final al Summit-ului NATO de la Haga  1.Noi, șefii...

#SummitNATO. România primește donație 18 avioane de luptă F-16 din Olanda

Noul ministru al apărării Ionuț Moșteanu, aflat la Summit-ul...

#SummitNATO. Trump : sunt mai multe moduri de a interpreta articolul 5

Președintele american Donald Trump s-a exprimat marți evaziv față...

Noul ministru de finanţe : ANAF este disfuncţională

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este o instituţie disfuncţională,...

Hot topics

Finance

Comunicatul final al Summit-ului NATO de la Haga 

Comunicatul final al Summit-ului NATO de la Haga  1.Noi, șefii...

#SummitNATO. România primește donație 18 avioane de luptă F-16 din Olanda

Noul ministru al apărării Ionuț Moșteanu, aflat la Summit-ul...

#SummitNATO. Trump : sunt mai multe moduri de a interpreta articolul 5

Președintele american Donald Trump s-a exprimat marți evaziv față...

Noul ministru de finanţe : ANAF este disfuncţională

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este o instituţie disfuncţională,...

Marketing

Comunicatul final al Summit-ului NATO de la Haga 

Comunicatul final al Summit-ului NATO de la Haga  1.Noi, șefii...

#SummitNATO. România primește donație 18 avioane de luptă F-16 din Olanda

Noul ministru al apărării Ionuț Moșteanu, aflat la Summit-ul...

#SummitNATO. Trump : sunt mai multe moduri de a interpreta articolul 5

Președintele american Donald Trump s-a exprimat marți evaziv față...

Noul ministru de finanţe : ANAF este disfuncţională

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este o instituţie disfuncţională,...

Politics

Comunicatul final al Summit-ului NATO de la Haga 

Comunicatul final al Summit-ului NATO de la Haga  1.Noi, șefii...

#SummitNATO. România primește donație 18 avioane de luptă F-16 din Olanda

Noul ministru al apărării Ionuț Moșteanu, aflat la Summit-ul...

#SummitNATO. Trump : sunt mai multe moduri de a interpreta articolul 5

Președintele american Donald Trump s-a exprimat marți evaziv față...

Noul ministru de finanţe : ANAF este disfuncţională

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este o instituţie disfuncţională,...

Strategy

Comunicatul final al Summit-ului NATO de la Haga 

Comunicatul final al Summit-ului NATO de la Haga  1.Noi, șefii...

#SummitNATO. România primește donație 18 avioane de luptă F-16 din Olanda

Noul ministru al apărării Ionuț Moșteanu, aflat la Summit-ul...

#SummitNATO. Trump : sunt mai multe moduri de a interpreta articolul 5

Președintele american Donald Trump s-a exprimat marți evaziv față...

Noul ministru de finanţe : ANAF este disfuncţională

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este o instituţie disfuncţională,...
Thursday, June 26, 2025
25.4 C
Bucharest

CEC, singura bancă românească 100%, îl suspectează pe mercenarul Potra de finanţarea terorismului

În urmă cu două luni, 15 conturi deținute de Horațiu Potra au fost închise de CEC Bank, relatează Hotnews. Banca a invocat „riscuri de fraudă, de spălare a banilor, de finanțare a terorismului”. Potra a dat în judecată banca și a cerut redeschiderea conturilor. Cererea i-a fost respinsă de instanță, însă decizia nu este definitivă.

Cumulat, în cele 15 conturi, se aflau 500.000 de euro. Banca are dreptul să închidă conturile și poate refuza chiar continuarea relațiilor de afaceri „dacă se constată că profilul de risc al clientului nu mai este acceptabil pentru bancă”, au precizat reprezentanții CEC Bank în fața instanței.

„Contrar celor susținute în cererea de chemare în judecată, prin notificările transmise reclamanţii au fost rugați să se prezinte la oricare dintre ghișeele unităților CEC Bank SA pentru a li se restitui soldurile creditoare rezultate din închiderea conturilor, sau să transmită băncii până la data de 04.12.2024 numărul de cont și banca la care aceștia doresc sa le fie transferate disponibilitățile bănești existente în conturile curente deschise la CEC Bank S.A. În consecință, sumele existente în conturi nu sunt indisponibilizate de banca, ci ele pot fi ridicate sau transferate de către reclamanți în conturile deținute la alte instituții bancare. Până la data prezentei, cu toate ca au fost notificați, niciunul dintre reclamanți nu a luat vreo măsura în acest scop”, se arată în întâmpinarea transmisă de oficialii CEC Bank Tribunalului Sibiu, citată de Hotnews.

https://www.antena3.ro/politica/15-conturi-detinute-de-horatiu-potra-inchise-acum-doua-luni-banca-a-invocat-riscuri-de-frauda-si-de-finantare-a-terorismului-730109.html

Hot this week

Comunicatul final al Summit-ului NATO de la Haga 

Comunicatul final al Summit-ului NATO de la Haga  1.Noi, șefii...

#SummitNATO. România primește donație 18 avioane de luptă F-16 din Olanda

Noul ministru al apărării Ionuț Moșteanu, aflat la Summit-ul...

#SummitNATO. Trump : sunt mai multe moduri de a interpreta articolul 5

Președintele american Donald Trump s-a exprimat marți evaziv față...

#SummitNATO. Rutte : cea mai semnificativă și directă amenințare cu care se confruntă NATO rămâne Rusia

Conferinţă de presă a Secretarului General al NATO Mark...

Noul ministru de finanţe : ANAF este disfuncţională

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este o instituţie disfuncţională,...

Topics

Comunicatul final al Summit-ului NATO de la Haga 

Comunicatul final al Summit-ului NATO de la Haga  1.Noi, șefii...

#SummitNATO. România primește donație 18 avioane de luptă F-16 din Olanda

Noul ministru al apărării Ionuț Moșteanu, aflat la Summit-ul...

#SummitNATO. Trump : sunt mai multe moduri de a interpreta articolul 5

Președintele american Donald Trump s-a exprimat marți evaziv față...

Noul ministru de finanţe : ANAF este disfuncţională

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este o instituţie disfuncţională,...

Paul Stănescu ar părăsi PSD pentru șefia Curții de Conturi

Potrivit unor surse din administrația centrală, secretarul general al...

Ajutată de Iran, Rusia bombardează civili în Europa

Cu o zi înaintea Summitului NATO de la Haga,...

Summit NATO. Secretarul General prezintă liniile directoare pentru Haga

Secretarul General al NATO Mark Rutte a publicat un...

Related Articles

Popular Categories

spot_imgspot_img