Saturday, September 20, 2025
23 C
Bucharest

Banca germana plateste 1,7 miliarde dolari sa scape de acuzatie in SUA

Commerzbank a acceptat joi plata a 1,7 miliarde de dolari pentru închiderea unor investigaţii ale autorităţilor federale şi statale americane în care banca germană este acuzată că a încălcat legislaţia referitoare la activităţile de spălare de bani, relatează MarketWatch.

Departamentul pentru Servicii Financiare din New York a anunţat că banca germană Commerzbank a permis transferuri de bani ale unor ţări sancţionate precum Iran şi Sudan, ascunzând informaţii care ar fi alertat autorităţile de reglementare.

Commerzbank a contribuit şi la frauda în contabilitate făcută de compania japoneză de dispozitive optice Olympus.

Într-un comunicat separat, Rezerva Federală a anunţat că investighează dacă trebuie aduse acuzaţii unor angajaţi ai băncii, implicaţi în activităţi ilegale.

Banca germană a dezvăluit în luna februarie că negociază un acord cu procuratura camericană şi a majorat provizioanele pentru litigii.

Hot this week

Richard Moore, şeful MI6, dezvăluiri despre Putin

Nu există „absolut nicio dovadă” că preşedintele rus Vladimir...

Câţi militari poate mobiliza NATO de urgenţă?

Câţi militari poate mobiliza NATO de urgenţă? Cartierul General Suprem...

Trump desemnează Antifa ca organizaţie teroristă

Donald Trump a anunţat miercuri desemnarea mişcării "Antifa", un...

Jimmy Kimmel’s show pulled ‘indefinitely’ by ABC after Charlie Kirk remarks

Jimmy Kimmel's show pulled 'indefinitely' by ABC after Charlie...

Vara 2025 : peste 15.000 de decese, atribuite schimbărilor climatice

Peste 15.000 de decese ar putea fi atribuite schimbărilor...

Topics

Richard Moore, şeful MI6, dezvăluiri despre Putin

Nu există „absolut nicio dovadă” că preşedintele rus Vladimir...

Câţi militari poate mobiliza NATO de urgenţă?

Câţi militari poate mobiliza NATO de urgenţă? Cartierul General Suprem...

Trump desemnează Antifa ca organizaţie teroristă

Donald Trump a anunţat miercuri desemnarea mişcării "Antifa", un...

Jimmy Kimmel’s show pulled ‘indefinitely’ by ABC after Charlie Kirk remarks

Jimmy Kimmel's show pulled 'indefinitely' by ABC after Charlie...

Vara 2025 : peste 15.000 de decese, atribuite schimbărilor climatice

Peste 15.000 de decese ar putea fi atribuite schimbărilor...

Cancelarul Germaniei : Putin sabotează, spionează, ucide şi încearcă să ne destabilizeze

Cancelarul german Friedrich Merz l-a acuzat pe Vladimir Putin...

La ce preţ ajunge aurul în 2026

La ce preţ ajunge aurul în 2026 Analiștii Deutsche Bank...

Related Articles

Popular Categories

spot_imgspot_img