Thursday, June 5, 2025
32.5 C
Bucharest

Banca straina cu sucursala in Romania, infractiune foarte grava

Ziarul Financiar scrie ca grupul bancar ING Groep NV va plăti o amendă record în Europa de 775 milioane de euro pentru a pune capăt unei anchete desfăşurate de procurorii olandezi cu privire la spălarea de bani, în condiţiile în care autorităţile se luptă să stăvilească fluxul de bani iliciţi după o serie de scandaluri de anvergură, scrie Wall Street Journal.

În aceeaşi zi în care ING încheia acor­dul respectiv, banca daneză Danske Bank şi-a văzut acţiunile scăzând cu 6,5% în urma unui raport care dezvăluia că procurorii locali au descoperit un volum mai ridicat de fonduri ilegale ruseşti transferate prin filiala sa estoniană.

Băncile din întrega lume resimt pre­siuni în creştere de a acţiona pentru a contracara fluxul de bani ilegali trans­feraţi la nivelul întregului sistem financiar mondial.

În ultimul deceniu, Statele Unite  au cercetat cel mai strict băncile din această perspectivă.

Din 2008, SUA au impus amenzi de apro­ximativ 28 miliarde de dolari băncilor ale căror sisteme ineficiente au permis clienţilor să spele bani din ţări ca Mexic, Rusia şi Venezuela.

Prin comparaţie, autorităţile şi procurorii europeni au obţinut mai puţin de 1 miliard de dolari din astfel de cazuri în perioada similară de dinaintea amenzii recente impuse ING.

Hot this week

Mark Rutte dă semnalul în NATO : 3,5% buget pentru apărare şi 1,5% investiţii în industria de armament

Secretarul General al #NATO Mark Rutte, declaraţii după ministeriala...

Ambasadorul SUA la NATO : Aliaţii NATO trebuie să depăşească Rusia

NATO trebuie să depăşească Rusia în ceea ce priveşte...

Încă o lovitură strategică : Ucraina avariază pilonii podului Kerci

Ucrainenii au avariat, din nou, Podul Kerci, numit și...

Exclusiv : condiţiile de pace ale Rusiei sunt o batjocură la adresa Ucrainei

Presa rusă publică un memorandum de pace (cerințe rusești),...

Tăriceanu, achitat definitiv

Fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu a fost achitat definitiv, luni, de...

Topics

Mark Rutte dă semnalul în NATO : 3,5% buget pentru apărare şi 1,5% investiţii în industria de armament

Secretarul General al #NATO Mark Rutte, declaraţii după ministeriala...

Ambasadorul SUA la NATO : Aliaţii NATO trebuie să depăşească Rusia

NATO trebuie să depăşească Rusia în ceea ce priveşte...

Încă o lovitură strategică : Ucraina avariază pilonii podului Kerci

Ucrainenii au avariat, din nou, Podul Kerci, numit și...

Exclusiv : condiţiile de pace ale Rusiei sunt o batjocură la adresa Ucrainei

Presa rusă publică un memorandum de pace (cerințe rusești),...

Tăriceanu, achitat definitiv

Fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu a fost achitat definitiv, luni, de...

Presa rusă vrea ca Putin să ordone atac nuclear asupra Ucrainei

Kremlinul este așteptat să reacționeze după îndrăzneața operațiune ucraineană "Pânza...

Naționalistul Karol Nawrocki e noul președinte al Poloniei

Polonia și-a ales președintele. Acesta va fi Karol Nawrocki,...

Harry Potter, cu o nouă distribuţie

Serialul original HBO „Harry Potter” i-a distribuit pe Dominic...

Related Articles

Popular Categories

spot_imgspot_img