Tuesday, October 28, 2025
8.9 C
Bucharest

Banca straina cu sucursala in Romania, infractiune foarte grava

Ziarul Financiar scrie ca grupul bancar ING Groep NV va plăti o amendă record în Europa de 775 milioane de euro pentru a pune capăt unei anchete desfăşurate de procurorii olandezi cu privire la spălarea de bani, în condiţiile în care autorităţile se luptă să stăvilească fluxul de bani iliciţi după o serie de scandaluri de anvergură, scrie Wall Street Journal.

În aceeaşi zi în care ING încheia acor­dul respectiv, banca daneză Danske Bank şi-a văzut acţiunile scăzând cu 6,5% în urma unui raport care dezvăluia că procurorii locali au descoperit un volum mai ridicat de fonduri ilegale ruseşti transferate prin filiala sa estoniană.

Băncile din întrega lume resimt pre­siuni în creştere de a acţiona pentru a contracara fluxul de bani ilegali trans­feraţi la nivelul întregului sistem financiar mondial.

În ultimul deceniu, Statele Unite  au cercetat cel mai strict băncile din această perspectivă.

Din 2008, SUA au impus amenzi de apro­ximativ 28 miliarde de dolari băncilor ale căror sisteme ineficiente au permis clienţilor să spele bani din ţări ca Mexic, Rusia şi Venezuela.

Prin comparaţie, autorităţile şi procurorii europeni au obţinut mai puţin de 1 miliard de dolari din astfel de cazuri în perioada similară de dinaintea amenzii recente impuse ING.

Hot this week

Generalul Dorin Toma, comandant NATO: „Putem respinge orice potențială agresiune asupra României sau NATO”

Generalul-maior Dorin Toma conduce Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-Est...

Rusia vrea continuarea războiului pe care l-a declanşat în Ucraina

Kremlinul a respins ideea unei încetări a focului pe...

Ministrul Economiei demască mafia ANPC

Radu Miruță, ministrul Economiei, a prezentat, joi, în cadrul...

Deficitul României scade, însă nu suficient

Deficitul guvernamental ajustat sezonier a crescut în Uniunea Europeană...

Premieră mondială pentru faimoasele vitralii ale catedralei din Chartres

O aplicație dotată cu inteligență artificială, prezentată de creatorii...

Topics

Generalul Dorin Toma, comandant NATO: „Putem respinge orice potențială agresiune asupra României sau NATO”

Generalul-maior Dorin Toma conduce Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-Est...

Rusia vrea continuarea războiului pe care l-a declanşat în Ucraina

Kremlinul a respins ideea unei încetări a focului pe...

Ministrul Economiei demască mafia ANPC

Radu Miruță, ministrul Economiei, a prezentat, joi, în cadrul...

Deficitul României scade, însă nu suficient

Deficitul guvernamental ajustat sezonier a crescut în Uniunea Europeană...

Premieră mondială pentru faimoasele vitralii ale catedralei din Chartres

O aplicație dotată cu inteligență artificială, prezentată de creatorii...

Neptun Deep va salva toată Europa de gazul rusesc din 2027

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat că primele extracţii...

Poluarea creşte alarmant pe plan mondial

Concentrațiile de dioxid de carbon (CO2) din atmosferă au...

Related Articles

Popular Categories

spot_imgspot_img